报表与风控 / TGEX KNOWLEDGE BASE

风控规则与事件处理

风险规则应有输入、触发条件、动作和恢复条件。

规则设计

风险输入可能来自账户状态、频率、订单规模、价格偏离、持仓权益和提现行为。不同业务域有自己的风控职责，不应假定所有规则都由一个独立服务执行。

风险事件处理

PROCESS FLOW按业务顺序阅读

1. 01采集风险信号
2. 02匹配规则及范围
3. 03执行限制或审核
4. 04记录事件与影响
5. 05复核并恢复或继续处理

限制交易、拒绝某笔订单、冻结提现与强平持仓具有不同影响，事件记录应清晰展示实际采取的动作。

误报与恢复

解除限制前应验证原因是否消失，并记录处理人和依据。风控恢复不应隐含撤销已完成结算，也不应自动重放先前被拒绝的资金请求。